2月的加密货币交易违法,监管力度持续加强

最近加密货币圈可是热闹非凡呢！就在2月份，一场关于加密货币交易的违法风波席卷而来，让不少投资者心头一紧。今天，就让我带你来揭秘这场风波背后的故事，看看那些被曝光的违法交易究竟是怎么回事。

洗钱风波：加密货币混合器创始人涉嫌洗钱

话说回来，这加密货币的世界，看似光鲜亮丽，实则暗流涌动。这不，美国司法部最近就盯上了一家名为Samourai的加密货币混合服务。这家公司由Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill运营了近十年，竟然涉嫌通过Samourai从各种犯罪企业洗钱超过1亿美元！

据起诉书描述，犯罪分子还利用Samourai的Whirlpool加密货币混合器在2015年至2024年2月期间处理了超过20亿美元的非法资金。更令人咋舌的是，Samourai还提供了一项名为“Ricochet”的服务，允许用户通过额外的和不必要的中间交易发送加密货币，以此阻止执法和加密货币交易追踪来自犯罪活动的资金。

据悉，这项洗钱活动为两位创始人从Whirlpool和Ricochet交易中赚取了约450万美元的费用。自2019年左右启动Whirlpool服务以及2017年左右启动Ricochet服务以来，超过80,000 BTC（按每笔交易时的BTC兑美元汇率计算，价值超过20亿美元）已通过这两个渠道Samourai运营的服务。而Samourai的Wallet移动应用程序下载量也超过10万次，允许用户存储他们控制的BTC地址的私钥，并在匿名金融交易中与其他Samourai用户交换资金。

冰岛执法部门已查封Samourai的域名（samourai[.]io和samouraiwallet[.]com）和网络服务器，看来这起洗钱案已经引起了国际执法机构的重视。

印度禁令：加密货币交易将面临重罚

与此同时，印度政府也宣布了一项令人震惊的禁令。据国外媒体报道，印度正计划出台禁止加密货币的法律，对在国内进行加密交易或持有此类资产的人处以罚款。这条法律将把拥有、发行、开采、交易和转移加密货币定为刑事犯罪。

虽然政府要出台禁令，但交易量仍在不断膨胀。据行业估计，目前印度有800万投资者，持有价值1,000亿卢比（约合14亿美元）的加密投资。印度政府似乎并不打算就此罢休。许多印度官员称加密货币是“庞氏骗局”，印度储备银行也担心加密货币对金融稳定构成风险。

尽管如此，印度政府对利用区块链技术并没有异议。一位高级官员表示，区块链是一种安全的数据库技术，但也是一种专家认为可能彻底改变国际交易的系统。

币安被罚：43亿美元罚款，赵长鹏或被判刑

而在全球范围内，加密货币交易平台币安也遭遇了前所未有的困境。币安及其首席执行官赵长鹏被美国执法机构起诉近半年后，最终同意对刑事和民事指控认罪，并支付创历史纪录的43亿美元罚款。

据悉，币安承认其参与反洗钱、未经许可的资金转移和违反制裁行为。美国司法部长梅里克·加兰在一份声明中表示：“这里的信息应该很明确：使用新技术违法并不会让你成为破坏者，它会让你成为罪犯。”

而赵长鹏也同意辞职并认罪，但赵长鹏仍可以保留币安的多数股权。据彭博社报道，币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏面临最高10年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过18个月。

这场2月的加密货币交易违法风波，无疑给整个行业敲响了警钟。在享受加密货币带来的便利和收益的同时，投资者们也要时刻保持警惕，避免陷入违法交易的泥潭。毕竟，在这个看似光鲜的加密货币世界里，暗流涌动，危机四伏。